吉视传媒: 吉视传媒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601929         证券简称：吉视传媒             公告编号：临 2023-007

转债代码：113017         转债简称：吉视转债

【资料图】

证券代码：250052         证券简称：23 吉视 01

                 吉视传媒股份有限公司

         第四届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十次会议于

会议董事 5 人，通讯方式参加会议董事 4 人。公司监事会 3 名监事列席了本次

会议。会议由褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

   一、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年合并报

表 归 属 于 母 公 司 股 东的 净 利 润 为 -424,642,809.04 元 ， 母 公 司的 净 利 润 为

-280,679,204.93 元。2022 年末合并报表累计未分配利润 947,044,186.42 元，

母公司累计未分配利润 1,487,355,765.66 元。

   鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经

营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现

金分红，不进行资本公积金转增股本。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

   《关于吉视传媒股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、《关于审议公司 2022 年年报全文及摘要的议案》

   《吉视传媒股份有限公司 2022 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   七、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   《吉视传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

   为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高

效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会拟将《公司章程》第一百零

九条规定的董事会“审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累积金额占

最近一期经审计的总资产 5%-50%之间的贷款”额度及在此额度内选择融资途径

的权限授权给公司经营管理层行使，经营管理层依据资金需求及金融市场形势选

择最佳融资途径，包括但不限于: 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融

资租赁、资产抵（质）押贷款、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限

自本次董事会通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、《关于审议公司 2023 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发

生关联交易的议案》

   《吉视传媒股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、《关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的议案》

   《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十一、《关于审议修订公司章程的议案》

 《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十二、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

   《吉视传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   公司拟召开 2022 年年度股东大会，会议有关事项如下：

   一、会议召开时间

   现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14：30 时

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

                 至 2023 年 5 月 19 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、现场会议召开地点

   吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信

息枢纽中心）21 楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

五、会议审议事项

听取《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                         吉视传媒股份有限公司董事会

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